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一、 企業(yè)基本情況

1、中文名稱：山西華遠(yuǎn)陸港鐵路投資有限公司（簡稱：華遠(yuǎn)鐵投）

2、英文名稱：Shanxi  Huayuan  Landport  Railway  Investment  Co.,Ltd. （簡稱：SRI）

3、法定代表人：肖志強(qiáng)

4、股東名稱：華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司

5、注冊地址：山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)武宿保稅區(qū)慶云街19號企業(yè)孵化樓B座5層502

6、辦公地址及其郵政編碼

地址：山西省太原市萬柏林區(qū)長風(fēng)西街1號麗華大廈A座13層

郵政編碼：030021

7、電子郵箱：sxhylgtt@163.com

8、簡介

山西華遠(yuǎn)陸港鐵路投資有限公司成立于2021年，注冊資本金1億元。

在華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，華遠(yuǎn)鐵投承擔(dān)集團(tuán)參控股鐵路項(xiàng)目管理、山西鐵路基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)、鐵路沿線土地綜合開發(fā)三大戰(zhàn)略使命，對我省合資鐵路項(xiàng)目實(shí)施集“前期、籌資、建設(shè)、運(yùn)營”為一體的全過程管理，代表省委、省政府、華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)與國鐵集團(tuán)、各相關(guān)市縣政府開展合作，共同推進(jìn)我省合資鐵路事業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

二、 財(cái)務(wù)主要指標(biāo)等情況

經(jīng)山西華益會計(jì)師事務(wù)所（審計(jì)報(bào)告編號：晉華益財(cái)審［2022 ]0074號），認(rèn)為山西華遠(yuǎn)陸港鐵路投資有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2021年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2021年3-12月的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

截止2021年末，華遠(yuǎn)鐵投資產(chǎn)總額595119.26萬元，其中：應(yīng)收賬款257.55萬元、其他應(yīng)收款593988.50萬元、固定資產(chǎn)凈值53.52萬元；應(yīng)交稅費(fèi)2.89萬元，實(shí)收資本1000萬元，資本公積593988.5萬元，未分配利潤0.23萬元，所有者權(quán)益總額594988.65萬元。

三、 2021年度領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬情況 

四、 董事會研究通過的重大事項(xiàng)

2021年，公司董事會嚴(yán)格履行《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則（試行）》等相關(guān)規(guī)定，全年共計(jì)召開10次董事會，審議通過38個決策事項(xiàng)。

（一） 關(guān)于制度建設(shè)的事項(xiàng)

公司董事會審議通過了《董事會議事規(guī)則（試行）》、《員工請休假管理辦法（試行）》、《國家出資企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記管理辦法（試行）》等多項(xiàng)規(guī)章制度。

（二） 關(guān)于重大經(jīng)營決策的事項(xiàng)

制定2022年度山西華遠(yuǎn)陸港鐵路投資有限公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。

（三） 關(guān)于重大項(xiàng)目投資的事項(xiàng)

制定2022年度山西華遠(yuǎn)陸港鐵路投資有限公司投資計(jì)劃。

（四） 關(guān)于重要人事任免的事項(xiàng)

2021年2月25日，經(jīng)公司董事會研究決定，同意聘任任國斌為公司總經(jīng)理，張麗艷為公司總會計(jì)師，殷天牧為公司副總經(jīng)理。

（五） 關(guān)于重大產(chǎn)權(quán)變動的事項(xiàng)

2021年度，華遠(yuǎn)鐵投未發(fā)生重大產(chǎn)權(quán)變動。

（六） 關(guān)于重大改制改組的事項(xiàng)

2021年度，華遠(yuǎn)鐵投未發(fā)生重大改制改組的事項(xiàng)。

（七） 關(guān)于突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件的事項(xiàng)

2021年度，華遠(yuǎn)鐵投未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件。

（八） 關(guān)于重大不良資產(chǎn)處置、核銷的事項(xiàng)

2021年度，華遠(yuǎn)鐵投未發(fā)生重大不良資產(chǎn)處置、核銷事項(xiàng)。

（九） 關(guān)于重大未決訴訟的事項(xiàng)

2021年度，華遠(yuǎn)鐵投未發(fā)生重大未決訴訟。

（十） 關(guān)于金融衍生業(yè)務(wù)的事項(xiàng)

2021年度，華遠(yuǎn)鐵投未發(fā)生金融衍生業(yè)務(wù)。

五、 2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2021年度預(yù)算期間費(fèi)用共計(jì)300萬元，其中：管理費(fèi)用類支出311.01萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用類支出-11.50萬元，稅費(fèi)類支出0.49萬元。2021年度實(shí)際發(fā)生254.74萬元，其中：管理費(fèi)用實(shí)際發(fā)生265.82萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用類實(shí)際發(fā)生-11.53萬元，稅費(fèi)類實(shí)際發(fā)生0.45萬元。凈利潤0.23萬元。

六、 企業(yè)履行社會責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1、 高質(zhì)量完成指標(biāo)任務(wù)

華遠(yuǎn)鐵投著眼業(yè)績導(dǎo)向，緊抓重大工作任務(wù)核心指標(biāo)，至2021年底，全面完成集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)考核任務(wù)，確保了安全生產(chǎn)零事故，年度收官工作取得了全面勝利。

2、 高標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建發(fā)展體系

自2021年3月華遠(yuǎn)鐵投成立以來，高標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建華遠(yuǎn)陸港鐵路投資建設(shè)及發(fā)展體系，積極探索華遠(yuǎn)陸港鐵路板塊發(fā)展新定位、新模式，并繪制鐵路投資建設(shè)架構(gòu)體系圖，為后續(xù)企業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（二）企業(yè)責(zé)任

1、 員工情況

截止2021年底，華遠(yuǎn)鐵投有從業(yè)人員17人。其中，領(lǐng)導(dǎo)5人，在崗職工12人。

學(xué)歷方面：在崗職工中，研究生學(xué)歷4人，占比33%；本科學(xué)歷8人，占比66%。

政治面貌方面：在崗職工中，黨員6人，占比50%。

2、 勞動保障

華遠(yuǎn)鐵投嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及條例執(zhí)行，為全部在崗職工辦理五險(xiǎn)一金，無欠繳情況。職工的社會保險(xiǎn)及其他福利待遇均符合國家規(guī)定及公司制度要求。

3、 黨風(fēng)廉政建設(shè)

自成立以來，華遠(yuǎn)鐵投按照從嚴(yán)治黨工作要求，從嚴(yán)從實(shí)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。狠抓廉政教育，扎實(shí)開展政治學(xué)習(xí)和警示教育共計(jì)7次，引導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)干部自覺抵制各種不良風(fēng)氣；做實(shí)日常監(jiān)督，緊盯重要時間節(jié)點(diǎn)開展監(jiān)督檢查共計(jì)2次，加強(qiáng)對集團(tuán)紀(jì)委部署落實(shí)情況的監(jiān)督檢查；強(qiáng)化廉潔意識，梳理了班子成員的廉政檔案和監(jiān)察對象廉潔檔案，描摹班子成員的政治畫像，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督和約束。

七、 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

2021年，營業(yè)總收入255萬元；營業(yè)總成本254.80萬元；利潤總額0.2萬元。

八、 大額度資金運(yùn)作

2021年，華遠(yuǎn)鐵投無大額度資金運(yùn)作情況。

九、 職工權(quán)益保障

（一） 全年勞動合同簽訂數(shù)

2021年，華遠(yuǎn)鐵投全年簽訂勞動合同數(shù)共計(jì)16人。

（二） 職稱評定辦法及程序

職稱評定辦法及程序按國家及山西省的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2022年6月16日